Жительницу Черкесска обвинили в отмывании 600 тыс. рублей

Сотрудники подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Карачаево-Черкесской Республике в ходе оперативного сопровождения уголовного дела установили факт отмывания денег. Речь идёт о деле о мошенничестве в сфере строительства и монтажа светопрозрачных конструкций, возбуждённом в феврале прошлого года.

Фигурантка — 36-летняя жительница Черкесска, занимавшая должность генерального директора коммерческой фирмы. Заключая договоры с клиентами на установку окон на условиях предоплаты, она не собиралась выполнять обязательства. В результате пострадали 27 человек, а общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. Часть заказчиков вносила оплату наличными непосредственно руководительнице, другие переводили деньги на счёт подконтрольного ей юридического лица.

Дополнительно оперативники установили, что с марта 2023 по июнь 2024 года обвиняемая провела ряд финансовых операций. Она перевела около 600 тысяч похищенных рублей со счёта компании на свои личные счета и впоследствии потратила их на личные нужды. Следователи квалифицировали эти действия как легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём.

По данному факту Следственная часть Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбудила уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.