Банковских работников в КЧР уличили в обороте средств платежей

Сотрудники Отделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Карачаево-Черкесской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии остановили незаконную деятельность организованной группы. По данным оперативников, схему придумал и возглавил 30-летний специалист республиканского филиала одного из банков. Он привлёк к участию трёх коллег возрастом от 26 до 42 лет, а также 23-летнего приятеля, который нигде не работал.

С августа 2025 года злоумышленники приобретали в мессенджере у неизвестных лиц поддельные документы на вымышленные имена. Используя онлайн-приложения различных финансовых учреждений, в том числе того, где они сами работали, сообщники открывали расчётные счета и получали по ним банковские карты. Эти карты они продавали третьим лицам за вознаграждение. Поиском клиентов, желающих приобрести платёжные средства, занимался младший участник группы. Впоследствии проданные карты использовались неустановленными пока людьми в мошеннических схемах для хищения денег.

На данный момент задокументированы три эпизода преступной деятельности. Следственная часть Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбудила уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ. Лидер группы и его младший подельник арестованы на время следствия. Остальные фигуранты ожидают решения суда об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.